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Prevenção BCFT para agentes LUSOPAY

Este curso destina-se apenas a agentes LUSOPAY e ensina a legislação portuguesa, com especial enfoque para as obrigações dos agentes LUSOPAY com vista a prevenir ações de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (por vezes referida como BCFT).

A frequência deste curso, exame e aprovação é obrigatória por lei. Sem ser aprovado, não pode ser agente LUSOPAY. A aprovação implica acertar em 65% das questões do exame no final do curso.

O exame e seu resultado será comunicado ao Banco de Portugal para efeitos de aceitação por parte do Banco de Portugal do examinando como agente da LUSOPAY e subsequente registo do mesmo no Registo Central de Agentes das Instituições Financeiras.

Course Information

Difficulty: Iniciado

Categories:

Course Instructors

José Ribeiro Lusopay LUSOPAY Autor

LUSOPAY CEO

Vanessa Martins Vanessa Martins Autor

Introdução

Princípios e conceitos básicos

Deveres gerais das entidades sujeitas

Deveres específicos

Fiscalização e sanções

Políticas e procedimentos PBCFT da LUSOPAY

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As vulnerabilidades das áreas de negócio desenvolvidas

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Avaliação

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