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La ley obliga a las empresas del sector inmobiliario, seguros e abogados a desarrollar acciones de análisis relativas a sus clientes para prevenir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales.

Así, estas empresas tienen que investigar si su cliente es PEP o si consta en las listas de sanciones de la Unión Europea y de las Naciones Unidas.

LUSOPAY ofrece a estas empresas una cuenta de pago que contiene la misma herramienta de análisis que LUSOPAY utiliza en el análisis de sus clientes, garantizando que éstas consigan, a precios asequibles, cumplir esta nueva obligación legal.

CUALES LAS VENTAJAS?

Análisis de PEP y Sanciones

Búsqueda ilimitada y que permite imprimir o exportar un PDF como prueba de la realización de la investigación

Generar referencias multibanco y payshop

La cuenta PEP y Sanciones permite generar referencias multibanco y payshop para recibir pagos de sus clientes.

Transferencias bancarias

Ordene transferencias bancarias al espacio SEPA + (Unión Europea, Suiza, Noruega, Islandia, Mónaco, San Marino y Liechtenstein).

Listas de PEP

Busque en nuestras bases de datos que contienen cientos de miles de políticos de todo el mundo

Lista de CIA

Acceda a la base de datos de políticos de todo el mundo producida por la CIA

Lista de LUSOPAY

Acceda a la lista de PEP de la propia LUSOPAY

Listas utilizadas por el sector financiero

Utilice las mismas listas que utiliza el sector financiero

Lista de sanciones de las Naciones Unidas

Acceda a la base de datos de la ONU que prohíbe las realizaciones de transacciones

Lista de la Unión Europea

Acceda a la base de datos de la UE que prohíbe las realizaciones de transacciones

CUÁLES LOS PEP QUE CONSTAN DE LAS BASES DE DATOS?

¡No son sólo políticos! La ley incluye otros cargos en el concepto de PEP. He aquí una lista de todos ellos. Además de los titulares de estos cargos, tenemos que tener en cuenta a sus familiares, socios y socios de negocios. Aquí reside una de las ventajas de utilizar los servicios de una institución financiera como LUSOPAY, pues puede beneficiarse de todo el trabajo de investigación que realizamos y de la información que recogemos.

  • Presidente de la República o Monarca
  • Primer ministro
  • Ministro
  • Secretario de Estado
  • Subsecretario de Estado
  • MEP
  • Diputado a la Asamblea
  • Juez del Tribunal Constitucional
  • Juez del Tribunal Supremo de Justicia
  • Juez del Tribunal Supremo Administrativo
  • Juez del Tribunal de Cuentas
  • Miembro de los órganos de gobierno de región autónoma
  • Defensor del Pueblo
  • Consejero de Estado
  • Miembros de la Comisión Nacional de Protección de Datos
  • Miembro del Consejo Superior de la Magistratura
  • Miembro del Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales
  • Miembro de la Fiscalía General de la República
  • Miembro del Consejo Superior del Ministerio Público
  • Miembro del Consejo Superior de Defensa Nacional
  • Miembro del Consejo Económico y Social
  • Miembro de la Entidad Reguladora para la Comunicación
  • Jefe de misión diplomática o de oficina consular
  • Oficial General de las Fuerzas Armadas en efectividad de servicio
  • Presidente o concejal con funciones ejecutivas de ayuntamiento
  • Miembro del órgano de administración y supervisión del banco central
  • Miembro de órgano de administración y de fiscalización de un instituto público
  • Miembro de órgano de administración y de vigilancia de la fundación pública
  • Miembro de órgano de administración y de vigilancia de establecimientos públicos y entidades administrativas independientes
  • Miembros de órganos de administración y de fiscalización de entidades pertenecientes al sector público empresarial incluyendo los sectores empresarial regional y local
  • Miembros de los órganos ejecutivos de dirección de partidos políticos de ámbito nacional o regional
  • Directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración o personas que ejercen funciones equivalentes en una organización internacional.
Cuenta PEP y Sanciones
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Buscar PEP, familiares y socios de negocios

Buscar sanciones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea

Generar referencias multibanco para cobrar valores a sus clientes

Generar referencias payshop para cobrar valores a sus clientes

Ordenar transferencias bancarias SEPA+: € 0,40

Además, se añaden impuestos a la tasa legal.

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